تغريم مؤسس منصة MyTrade بعد كشف مخططات التلاعب بالأسواق
أصدرت محكمة اتحادية أمريكية في بوسطن حُكمًا يقضي بتغريم ليو تشو، المؤسس والمشغّل الرئيسي لشركة صانع السوق الرقمية منصة MyTrade، مبلغ 10 آلاف دولار، وذلك إثر اعترافه بالمشاركة في مؤامرة للتلاعب بالأسواق والاحتيال الإلكتروني.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن الحُكم الذي أصدرته القاضية أنجيل كيلي يسلط الضوء على ممارسات التداول الوهمي التي تُستغل لإيهام المستثمرين بوجود نشاط تجاري مكثف على الأصول المشفرة.
ويبلغ تشو من العمر 41 عامًا، وهو يحمل الجنسية الكندية والجينسية الصينية، وكان قد واجه اتهامات في أكتوبر 2024 إلى جانب 17 متهمًا آخرين. وأقر تشو بمسؤوليته عن تقديم خدمات صناعة السوق عبر تطبيق وموقع الشركة، والتي تضمنت ميزة تُعرف باسم "دعم الحجم" لإجراء عمليات تجارية اصطناعية.
كيف كشفت العملية السرية ممارسات التداول الوهمي؟
أوضحت التحقيقات الحكومية أن السلطات الفيدرالية نجحت في كشف المخطط عبر عملية سرية نفذها مكتب FBI في بوسطن. واستخدمت السلطات عملة رقمية وهمية أُطلق عليها اسم عملة NexFundAI ومبنية على شبكة إيثريوم، حيث جرى تداولها عبر منصة Uniswap اللامركزية لاستدراج صناع السوق المتورطين في الأنشطة المشبوهة.
وخلال المحادثات السرية مع عملاء متخفين، شرح تشو كيفية عمل برمجيات منصة MyTrade، موضحًا أن البرمجيات تنفذ عمليات شراء وبيع متزامنة لنفس الأصول في نفس الثانية. وأقر تشو بأن هذه الآلية، التي تمثل صلب عملية التداول الوهمي، تهدف إلى إغراء المتداولين الآخرين ودفعهم لدخول السوق وتكبد الخسائر ليتسنى للمنصة تحقيق الأرباح.
إيقاف برمجيات دعم الحجم وتفاصيل الإجراءات
وافقت شركة منصة MyTrade، بناءً على اتفاقية الإقرار بالذنب، على التوقف النهائي عن تقديم ميزة دعم الحجم وإغلاق جميع الروبوتات البرمجية المسؤولة عن ضخ أحجام تداول زائفة. وأظهرت الوثائق القضائية أن هذه البرمجيات أنتجت تداولات وهمية بمليارات الدولارات يوميًا وشملت نحو 60 عملة رقمية مختلفة.
كما ألزمت المحكمة الشركة بنشر إشعار رسمي على موقعها الإلكتروني يوضح الصورة القانونية لهذه الأنشطة، وجاء في الإشعار القانوني:
- خدمة دعم الحجم تُعد شكلًا من أشكال التداول الوهمي غير القانوني.
- تُعتبر هذه الممارسات محظورة بموجب القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة.
- تترتب على تنفيذ هذه العمليات ملاحقات قضائية بتهم الاحتيال المالي والتلاعب.
تسوية قضايا التضليل المالي والإنفاذ التنظيمي
تأتي هذه العقوبة ضمن حملة إنفاذ أوسع تقودها الهيئات التنظيمية الأمريكية لمكافحة السلوكيات المضللة في أسواق الأصول الرقمية والعقود المستقبلية. وتضمنت هذه الجهود تسوية أطلقتها هيئة CFTC في قضية ضد عضو الكونغرس السابق جورج سانتوس بشأن تداولات على منصة Kalshi، حيث وافق على إعادة أرباح بقيمة 17,569.98 دولارًا ودفع غرامة قدرها 17,500 دولار، إضافة إلى حظره من التداول لمدة ثلاثة أعوام.
رقابة دولية مشددة على التلاعب بأسواق الكريبتو
لا تقتصر الملاحقات القضائية لتكتيكات التداول الوهمي على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد لتشمل هيئات تنظيمية دولية. ففي كوريا الجنوبية، فحصت السلطات المالية أكثر من 40 قضية تداول غير مشروع خلال أول عامين من تطبيق قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، وأحالت أكثر من 30 قضية إلى الجهات التحقيقية مع تحديد 25 متهمًا، حيث بلغت أرباح القضايا غير المشروعة نحو 1.4 مليار وون (ما يعادل 940 ألف دولار) لكل قضية.
وتؤكد هذه القضايا لشركات الكريبتو أن استخدام مصطلحات مثل "صناعة السوق" أو "دعم حجم التداول" لا يوفر أي حماية قانونية ضد اتهامات الاحتيال عند ممارسة التداول الوهمي، كما تبرهن على قدرة الأجهزة الفيدرالية على التغلغل المباشر في سوق العملات المشفرة لضبط المخالفين.