إجراءات رقابية صارمة تطال صرافات العملات الرقمية في أستراليا
أعلنت هيئة التحليلات والتقارير المالية الأسترالية، المعروفة باسم هيئة AUSTRAC، عن تعليق تسجيل شركة Cryptolink Pty Ltd المشغلة لشبكات أجهزة الكريبتو لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تعطيل 96 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في مختلف أنحاء أستراليا واعتبارًا من 9 أغسطس الماضي.
أسباب تعليق خدمة أجهزة الكريبتو والامتثال التنظيمي
أوضحت السلطات التنظيمية أن هذا القرار جاء نتيجة تخلف الشركة عن تقديم تقارير المعاملات المالية المحددة في التوقيتات المطلوبة، إلى جانب عدم استجابتها لطلبات الحصول على معلومات رسمية قدمتها الهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المكافحة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد أجهزة الكريبتو وسيلة حيوية لربط السيولة النقدية بالأصول الرقمية، حيث تتيح للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام النقد، وهو ما يفرض على الجهات التنظيمية متابعة دقيقة للحد من أي ثغرات مالية قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة.
خلفية المخالفات والغرامات المالية
صرّح بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ هيئة AUSTRAC، بأن استمرار عمل الشركة في ظل هذه الإخفاقات يمثل مخاطرة عالية لا يمكن قبولها في الوقت الحالي. وتستند هذه القرارات إلى تحقيقات سابقة أجرها فريق العمل المتخصص في العملات الرقمية التابع للهيئة.
- تخلف الشركة عن رفع التقارير الدورية للمعاملات الكبرى.
- وجود ضعف في تقييم المخاطر التشغيلية والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
- سداد شركة Cryptolink لغرامة مالية سابقة بقيمة 56,340 دولارًا أستراليًا (ما يعادل 36,600 دولار أمريكي) جراء مخالفات سابقة.